深挖牵出“案中案”

近年来，随着互联网和物流寄递行业的快速发展，通过网络平台联络交易、利用物流寄递企业邮递假烟的违法活动呈多发态势。由于其交易方式更隐蔽、交易地域更广、流通速度更快，案件查办难度相应增大。

立足卷烟打假工作新形势、新任务，安徽省马鞍山市烟草专卖局擦亮“利剑”、敢于“亮剑”，主动加强与公安、邮政、市场监管等部门协调配合，坚持全链条、全环节、全要素精准打击，完善联合执法机制，一体化推进“断源头、打团伙、抓主犯、破网络”，不断提升涉烟网络案件侦办水平，破获了一批涉烟大案要案，对不法分子形成了有力震慑。

(资料图片仅供参考)

今年年初成功收网的“9·28”非法销售假冒卷烟案便是其中的典型。

找点扩成线

揭开这起案件的神秘面纱，还要从两年前说起。

2021年9月，马鞍山市当涂县烟草专卖局的专卖执法人员到社区侦办一起涉烟案件，社区综治员提供了一条重要信息：当地有消费者通过网络购买到假烟。

细微的线索，引起了专卖执法人员的警觉。他们立即将这一线索提报至马鞍山市烟草市场综合治理指挥中心。指挥中心数据分析员随即顺着线索对相关信息开展摸排分析。

“经过初步调查，我们发现与本地消费者进行网络交易的裴某、刘某居住在黑龙江，而假烟则寄自广东。”当涂县局专卖人员介绍说。

交易网络横跨南北，足以说明此案涉及范围之广，当涂县局认定该线索有重大经营价值。

鉴于案件的复杂性和重要性，当涂县局依托政法烟草联席会议机制，立即启动行刑衔接。在马鞍山市局稽查支队指导下，9月28日，当涂县局依法将案件线索移交属地公安部门立案侦查，并与公安部门组建成立联合专案组，将该案定为“9·28”非法销售假冒卷烟网络案件。

通过进一步研判，专案组发现，裴某、刘某只是这一卷烟售假团伙的客服人员，此二人的上线居住在广东省汕尾市。

专案组以点扩线，全面展开调查，顺着裴某、刘某的资金流向追踪到广东籍的犯罪嫌疑人谢某、郑某。其中，郑某负责汇总资金、银行取现。当年9月前后，短短3个月时间，郑某经手的资金就有380万元之多。

郑某取现后是留作自用还是交给了上线？其上线又身处何地？尽管疑问重重，但办案人员斗志不减。

特别是在这期间，新冠疫情反复，在一定程度上影响了办案进度，但是专案组并没有放弃。他们一方面坚持对已有的线索进行分析研判，另一方面通过技术手段进行深挖扩线，力求更大战果。

由于到了郑某这一环节，线上资金全部转为现金，办案人员明白，必须进行实地摸排，才能找到新的突破口。

循线破暗网

针对前期侦办过程中梳理出的该案售假规律，专案组经反复推敲验证后决定派出3个调查组，分赴广东、黑龙江等地开展摸排调查。

2022年11月，3个调查组分别赶赴负责地区。人生地疏、语言交流不畅……异地办案，难度可想而知。

“嫌疑人反侦查意识很强。郑某每次取钱都会戴着头盔、口罩，辨认起来十分困难。尤其是他经常在夜间活动，出没在交通状况复杂的村道巷口，稍不注意就会失去踪影。”办案人员介绍说。

功夫不负有心人。办案人员经过一段时间的跟踪调查，终于在广东省陆丰市东海镇一处巷道中，发现了郑某与上线吴某的交易证据。该售假团伙的最高上线吴某终于浮出水面。

至此，经过近四个月的缜密侦查，专案组掌握了该卷烟售假团伙主要成员的活动轨迹，摸清了整个网络犯罪团伙脉络。其中，吴某负责组织假烟货源，郑某等人负责收拢资金，裴某、刘某等则负责对外销售。

专案组认为收网时机已经成熟，迅速制定周密的抓捕方案和应急处置预案。

万事俱备，只待“利剑出鞘”。

今年2月1日，随着一声令下，分处广东汕尾、黑龙江哈尔滨的办案人员迅速出击，成功抓获4名涉案嫌疑人。但在此次抓捕行动中，因为一些特殊原因，主要嫌疑人吴某并未现身。不过，办案人员在吴某的一处住房内发现了大量假冒卷烟，锁定了其违法犯罪证据。2月15日，迫于专案组联合行动的强大攻势，吴某主动投案自首。

为彻底铲除这一犯罪网络，专案组在掌握充分的证据条件下，于3月15日再次出击，在广东汕头、珠海两地抓获3名涉案嫌疑人。至此，这一非法销售假冒卷烟网络被成功摧毁，涉案总金额超过3200万元。

马鞍山市局相关负责人表示，“9·28”案件的成功破获，得益于全市共治共建共享的社会综合治理体系，得益于烟草、社区、警务“三网”密切配合。案件侦办过程充分彰显了政法烟草联合打假“安徽模式”的强大优势，各部门密切配合，信息互通、成果共享，使整个案件的侦办更加顺畅高效。

关键词：